Mistanke om hvidvask af mange milliarder dollars afsløret i GTA, viser RCMP-dokumenter.

Dokumenter, der for nylig blev frigivet i retssagen mod Cameron Ortis, en tidligere efterretningstjenestemand ved Royal Canadian Mounted Police (RCMP), afslører, at RCMP deltog i en fem-landes undersøgelse af hvidvaskning af penge.

En international undersøgelse af et hvidvasknetværk

Nyligt offentliggjorte dokumenter viser Canadas involvering i en international efterforskning af en påstået hvidvaskningsring i Toronto-området, som myndighederne mener er forbundet med en mand, der er anklaget for at hvidvaske penge for terrorister.

Altaf Khanani, en pakistansk statsborger, har været under overvågning af international retshåndhævelse siden mindst 2008, hvor han blev arresteret i sit hjemland for ulovlig overførsel af penge.

Det amerikanske udenrigsministerium har anklaget Khanani, der i en medierapport er beskrevet som en af ​​verdens mest eftersøgte svindlere, for at hvidvaske milliarder af dollars til organiseret kriminalitet og terrorgrupper, herunder al-Qaeda og Taleban.

Dokumenter frigivet under retssagen mod Cameron Ortis, tidligere RCMP’s efterretningsdirektør, anklaget for fire anklager om overtrædelse af loven om informationssikkerhed, afslører omfanget af Canadas deltagelse i den koordinerede indsats for at efterforske Khanani. Disse dokumenter viser også, at canadiske efterretningstjenester betragtede ham som en central figur i et påstået hvidvasknetværk i Toronto-området.

Five Eyes alliancelande mødes

Dokumenter frigivet under retssagen afslører, at repræsentanter for Five Eyes-alliancen, en efterretningsalliance mellem Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien og USA, mødtes i september 2014 og blev enige om at dele efterretninger og oplysninger om Khananis aktiviteter.

En RCMP-rapport skrevet i september 2014 fastslår, at “Altaf Khanani, baseret i De Forenede Arabiske Emirater, menes at være lederen af ​​et internationalt hvidvasksyndikat på flere milliarder dollar.”

RCMP-rapport identificerer forretninger knyttet til Khanani som ‘prioritet trussel’ […] på grund af dets brug af organiseret kriminalitet og/eller terrorgrupper til at hvidvaske udbyttet fra kriminalitet.”

En anden RCMP-undersøgelsesrapport, der også er inkluderet i retssagsdokumenterne, siger, at i Canada, “har efterretningstjenesten identificeret et antal agenter, der arbejder for Khanani.”

Projekt “Oryx” er kodenavnet for RCMP’s undersøgelse af den påståede hvidvaskordning baseret i Greater Toronto Area. Efterforskningen førte til identifikation af mistænkte.

Potentielle beviser for hvidvaskning af penge i Canada

En af de RCMP-rapporter, der blev præsenteret for retten, viser, at Canadas National Financial Intelligence Coordination Center (FINTRAC) rapporterede mere end 3,5 milliarder dollars i finansielle transaktioner fra et selskab til RCMP.

En rapport fra RCMP’s National Intelligence Coordination Centre, som er inkluderet i retsdokumenter, anbefaler at undersøge to Ontario forretningsmænd for at fastslå deres mulige forbindelser til Khanani. Den identificerer også fem Ontario-virksomheder, der potentielt er knyttet til Khananis forretningsaktiviteter, direkte eller indirekte.

Cameron Ortis påståede involvering

Cameron Ortis, 51, arbejdede som efterretningsdirektør for RCMP og er anklaget for at forsøge at sælge hemmelige oplysninger.

Han er tiltalt for seks forhold, herunder tre tilfælde af forsætlig og uautoriseret deling af særlige operationelle informationer og en tiltale for forsøg på at dele særlige operationelle oplysninger.

Ortis’ retssag begyndte tirsdag og forventes at vare otte uger. Ortis har nægtet sig skyldig i alle anklager mod ham.

E-mails fundet på et USB-drev, der er beslaglagt fra Ortis’ hjem, er blevet indgået som bevis og tyder på, at Ortis forsøgte at kontakte Khanani og dele hemmelige oplysninger med ham.

Ortis’ advokater har endnu ikke fremlagt deres argument, men har foreslået, at de vil argumentere for, at han handlede med autorisation.

Khananis arrestation og domfældelse

Efter en omfattende, flerårig efterforskning, der involverede fem lande, blev Khanani anholdt i Panama og sigtet i Florida for 14 forhold relateret til hvidvaskning af penge.

Anholdelsen blev hyldet af øverste retshåndhævende embedsmænd som et resultat af international koordinering.

“Denne anholdelse stammer fra et hidtil uset niveau af deling og operationelt samarbejde mellem Five Eyes-partnere, og erfaringerne fra denne sag bliver allerede brugt i efterfølgende efterforskninger af komplekse kriminelle netværk,” sagde FBI-talsmanden Randall Coleman i 2016.

Amerikanske retsoptegnelser viser, at Khanani accepterede en anklageaftale og erkendte sig skyldig i en enkelt anklage om sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge. Han blev idømt mere end fem års fængsel i Miami og en bøde på 250.000 USD.

Kilde: www.bing.com