Afsløring: Stort netværk for hvidvaskning af flere milliarder penge afsløret i Toronto

En international undersøgelse af en påstået hvidvaskningsring i Greater Toronto Area blev for nylig afsløret. Myndighederne mener, at dette netværk er knyttet til en mand, der er anklaget for at hvidvaske penge for terrorister. Dokumenter afsløret under retssagen mod Cameron Ortis, tidligere efterretningschef ved RCMP, viser Canadas involvering i denne undersøgelse.

Hvidvasknetværket

Altaf Khanani, en pakistansk statsborger, har været under radaren af ​​international retshåndhævelse siden mindst 2008, hvor han blev arresteret i sit hjemland for ulovlig overførsel af penge. Amerikanske myndigheder anklager Khanani, som af et medie kaldes “verdens mest eftersøgte bedrager”, for at hvidvaske milliarder af dollars til fordel for organiseret kriminalitet og terrororganisationer som Al-Qaeda og Taleban.

Canadas involvering

Dokumenter, der blev offentliggjort under Cameron Ortis’ retssag, afslører omfanget af Canadas involvering i Khanani-undersøgelsen. Repræsentanter for Five Eyes, en efterretningsalliance af Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien og USA, mødtes i september 2014 for at dele oplysninger om Khananis aktiviteter.

En RCMP-rapport siger, at Khanani “driver et internationalt hvidvasksyndikat for flere milliarder dollars med base i De Forenede Arabiske Emirater.” Ifølge en anden RCMP-undersøgelse blev agenter, der arbejder for Khanani, identificeret i Canada.

“Project Oryx” er kodenavnet for RCMP’s undersøgelse af den påståede hvidvaskningsring baseret i Greater Toronto Area. Efterforskningen førte til identifikation af mistænkte.

canadiske undersøgelser

Ifølge en RCMP-rapport opdagede Canadas finansielle efterretningstjeneste FINTRAC mere end 3,5 milliarder dollars i finansielle transaktioner, der stammede fra et enkelt firma og rapporterede til RCMP.

En anden RCMP-efterretningskoordinationsrapport nævner at anbefale en undersøgelse af to Ontario-forretningsmænd for at fastslå deres mulige bånd til Khanani. Denne samme rapport identificerer også fem Ontario-virksomheder, der potentielt er knyttet til Khananis aktiviteter, enten direkte eller indirekte.

Retssagen mod Cameron Ortis

Cameron Ortis, tidligere efterretningsdirektør for RCMP, er i øjeblikket tiltalt for at forsøge at sælge klassificeret information. Han er sigtet for seks forhold, herunder tre tilfælde af forsætlig og uautoriseret deling af særlige operationelle oplysninger. Retssagen begyndte tirsdag og forventes at vare otte uger. Ortiz har nægtet sig skyldig.

E-mails fundet på en USB-nøgle beslaglagt fra Ortis tyder på, at sidstnævnte forsøgte at kontakte Khanani og dele hemmelige oplysninger med ham. Ortis’ advokater har endnu ikke præsenteret deres forsvar, men har indikeret, at de vil hævde, at han handlede med autorisation.

Khananis arrestation

Efter en omfattende, flerårig efterforskning, der involverede fem lande, blev Khanani anholdt i Panama og tiltalt i Florida for 14 forhold relateret til hvidvaskning af penge. Hans anholdelse blev hyldet af øverste retshåndhævende embedsmænd som et resultat af international koordinering.

Amerikanske retsdokumenter viser, at Khanani accepterede en aftale om at erklære sig skyldig i en enkelt anklage om sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge. Han blev idømt mere end fem års fængsel i Miami og en bøde på 250.000 USD.

Kilde: www.bing.com